أعلنت لجنة التحقيق الروسية تفكيك عصابة دولية منظمة نشطت في تبييض الأموال، وتمويل نظام كييف وقواته.
أعلنت لجنة التحقيق الروسية تفكيك عصابة دولية منظمة نشطت في تبييض الأموال، وتمويل نظام كييف وقواته. وتبين أن العصابة حولت 2.5 مليار روبل إلى الخارج باستخدام وثائق مزورة بين عامي 2022 و2024.
وضمت العصابة مستفيدا من شركة قابضة دولية، ومواطنا لاتفيا، ورئيس مؤسسة تمويل روسية صغيرة.
وقامت بإرسال الأموال إلى حسابات شركة أجنبية على شكل قروض كما قام اثنان من أفراد العصابة بتمويل القوات الأوكرانية وتوفير وسائل النقل لها.
وتم اعتقال خمسة من أفراد العصابة، ووُضع متهم آخر على قائمة المطلوبين الدوليين.
المصدر: RT
